Приобретение лицензии в Австралии в качестве провайдера обмена цифровой валюты.
![Приобретение лицензии в Австралии в качестве провайдера обмена цифровой валюты. Криптолицензия в Австралии, цифровые валюты, криптовалютные биржи](/upload/iblock/945/vzm6jrvb6t1haneoa2su03kus57mmht0/Australien_Bitcoin_-kriptovalyutnaya-litsenziya.jpg)
Криптовалюты, цифровые валюты и криптовалютные биржи являются законными в Австралии, и страна ввела режим лицензирования поставщиков услуг обмена цифровых валют. Обмен и торговля криптовалютой (Digital Currency Exchange (DCE); Получение лицензии DCE является обязательным для таких компаний.
Согласно разъяснениям Австралийского отчетно-аналитического центра транзакций (AUSTRAC), поставщиком обмена электронной валюты может быть физическое лицо или компания, обменивающие в рамках ведения бизнеса денежные средства (австралийскую или иностранную валюту) на цифровую валюту и/или цифровую валюту на денежные средства. С апреля 2018 года, в соответствии с частью 2 разделом 4 Закона «О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма» (с поправками), провайдеры обмена криптовалюты должны быть зарегистрированы в AUSTRAC и проходить проверку на соответствие положениям о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Заявление на регистрацию подается в утвержденной форме, и оно должно содержать информацию, предписанную положениями AML/CTF (Anti-money laundering and counter-terrorism financing policy). Как правило AUSTRAC в каждом отдельном случае запрашивает различную информацию в рамках процедуры комплаенса AML/CTF и окончательное решение о регистрации/отказе в регистрации предоставляет в течение 3 месяцев (этот срок может быть продлен не более чем на 30 дней).
На криптовалютной бирже лежит обязательство по внедрению своей AML/CTF программы, которая должна состоять из двух частей: часть А (общие положения) и часть В (положения, регламентирующие порядок идентификации клиента). На Вас, как на провайдера обмена цифровой валюты также будет лежать обязанность по предоставлению информации о подозрительных транзакциях, ведению учета об обмене валюты, который превышает 10 000 $ и хранению информации о всех транзакциях на вашей платформе.
Для того, чтобы завершить регистрацию в качестве провайдера обмена цифровой валюты необходимо быть включенным в реестр ASIC, то есть пройти регистрацию юридического лица, выбрать название компании, ее корпоративную структуру, назначить Директора, Секретаря компании (один директор и один секретарь должны быть резидентами Австралии) и нанять как минимум одного сотрудника и получить у них официальное согласие на регистрацию компании. Затем следует обратиться в Australian Government's Business Registration Service (BRS) – Службу регистрации бизнеса Австралийского Правительства и заполнить онлайн форму. После обработки Вашей заявки ASIC предоставит:
1. ACN – Australian Company Number, то есть регистрационный номер;
2. Свидетельство о регистрации;
3. Корпоративный ключ – уникальный 8-значный номер, связанный с конкретной компанией. Корпоративный ключ используется как ПИН-код для банковского счета, а также существует для обеспечения безопасности информации о Вашей компании.
4. Информацию о компании в Едином реестре.
Регистрация в качестве провайдера обмена электронной валюты осуществляется в несколько этапов и несет в себе много юридических тонкостей, поэтому требует надлежащего правового сопровождения.
Задать вопрос юристу : WhatsApp. +61 456-229-139 (русский, английский).
Позвоните нам бесплатно
Новые предложения
180.000.000 Руб
Москва 3080Сегодня 27.7.2024
Продажа Акций
217.786.000 Руб
Москва 2145Оборудование, машины
1.360.000 Руб
Грузовой тягач седельный MAN18.400 Блоги
Прогнозная программа приватизации федерального имущества .
Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества на 2024-2026 годы дополнен девятью о...