Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Статьи

11.01.2021

Дети обанкротившихся бизнесменов, участвовавшие в выводе активов, отвечают за ущерб солидарно с родителями - суд

подробнее

Рынок криптовалют

14.01.2021

Macquarie: «государственные цифровые валюты могут проиграть криптовалютам»

подробнее
/news/715042/
Аккредитация на электронных торговых площадках, участие в торгах по банкротству и арестованному имуществу, услуги агента. Тел. +7 (915) 433-57-16

Новости

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Январь 2021
gif
пн вт ср чт пт сб вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
gif

Пороговые суммы  операций с наличными , которые подлежат  контролю, - это 600 тыс. рублей и выше (или расчетная операция по сделке с недвижимым имуществом  от 3 млн рублей.

Усиление контроля за оборотом наличных коснется только юрлиц - Центральный Банк РФ

Усиление контроля за оборотом наличных при совершении операций свыше 600 тысяч рублей в рамках вступивших в силу 10 января поправок в «антиотмывочный» закон касается только операций юридических лиц, сообщили ТАСС в пресс-службе Банка России.

«Что касается контроля за операциями с наличными деньгами, то по-прежнему обязательному контролю будут подлежать операции только юридических лиц. При этом с данными изменениями у кредитных организаций отпала необходимость как раньше (по сути в ручном режиме) выявлять соответствие проводимой операции с наличными денежными средствами характеру хозяйственной деятельности юридического лица», - говорится в ответе пресс-службы регулятора на запрос ТАСС.
Регулятор добавил, что теперь обязательному контролю будет подлежать любое зачисление или снятие со счета наличных денежных средств юридического лица на сумму равную или превышающую 600 тысяч рублей.

При это в ЦБ подчеркивают, что «никаких революционных изменений указанные поправки не привносят». «Так, не изменилась ни сама обязанность финансовых организаций - субъектов исполнения «противолегализационных» требований представлять в финансовую разведку (Росфинмониторинг) сведения об исчерпывающем перечне операций, не изменились также и пороговые суммы самих операций, которые подлежат такому контролю, - это как и прежде 600 тыс. рублей и выше (или расчетная операция по сделке с недвижимым имуществом на сумму от 3 млн рублей)», - добавили в ЦБ.

Как сообщалось ранее, с 10 января вступили в силу поправки в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операциями с наличными.

Информационное агентство России ТАСС




Возврат к списку


Позвоните нам бесплатно
Сегодня 18.1.2021

Оборудование, машины

Блоги

В блоге пока нет сообщений

Публикации

Правительство поручило реорганизовать ФГУПы до конца 2021 года 12.01.2021 Правительство поручило реорганизовать ФГУПы до конца 2021 года

В России готовится масштабная реорганизация государственного «бизнеса» — федеральных унитарных предприятий (ФГУП) и организаций, действующих в рыночной форме. Об этом свидетельствует поручение вице-премьера Дмитрия Григоренко Минфину, Росимуществу и другим профильным ведомствам.

подробнее