Новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ: 2027-05-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Июнь 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![Центральный Банк РФ дал банкам рекомендации по борьбе с отмыванием через исполнительные документы Как ранее в Росфинмониторинге объем сомнительных операций при помощи схемы с исполнительными документами в 2020 г. превысил 70 млрд руб.,](/upload/iblock/5b8/Kak-ranee-v-Rosfinmonitoringe-obem-somnitelnykh-operatsiy-pri-pomoshchi-skhemy-s-ispolnitelnymi-dokumentami-v-2020-g.-prevysil-70-mlrd-rub._.png)
Центральный Банк РФ дал банкам рекомендации по борьбе с отмыванием через исполнительные документы
Банк России опубликовал методические рекомендации для кредитных организации по борьбе с незаконным обналичиванием средств через схему с исполнительными документами. Об этом сообщается в материалах регулятора.В частности, в случае возникновения каких-либо подозрений, что клиент использует исполнительный документ для противоправных действий, регулятор рекомендует банку обеспечить сопровождение переводов денежных средств информацией о том, что денежные средства переводятся на основании исполнительного документа, а также проинформировать об этом банк, обслуживающий получателя денежных средств.
Как ранее в Росфинмониторинге сообщали ТАСС, объем сомнительных операций при помощи схемы с исполнительными документами в 2020 г. превысил 70 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. В 2019 г. в рамках данной схемы было отказано в удовлетворении противоправных требований на общую сумму 41 млрд руб.
Информационное агентство России ТАСС
Позвоните нам бесплатно
Новые предложения
180.000.000 Руб
Москва 3080Сегодня 15.8.2024
Продажа Акций
217.786.000 Руб
Москва 2145Оборудование, машины
1.360.000 Руб
Грузовой тягач седельный MAN18.400 Блоги
Подписан закон об экспериментальных расчетах криптовалютой
Федеральный закон от 08.08.2024 N 223-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Росс...