Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Статьи

16.12.2024

Мошеннические стратегии на торгах по банкротству Как не попасть в ловушку?

подробнее

Публикации

ЦБ назвал направления для развития рынка цифровых финансовых активов 13.12.2024 ЦБ назвал направления для развития рынка цифровых финансовых активов

Об этом рассказал директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин во время своего выступления на форуме рейтингового агентства АКРА. «Базовые условия мы с вами создали, но всегда есть куда стремиться», – отметил он.

подробнее
/news/709258/
Аккредитация на электронных торговых площадках, услуги агента. WhatsApp: +7 968 771-34-72

Новости

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ: 2024-05-03
Май 2024
gif
пн вт ср чт пт сб вс
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
gif

Росфинмониторинг отследил переводы для НКО из-за границы на ₽80 млрд

Путину пообещали подключить искусственный интеллект к борьбе с отмыванием денег

Росфинмониторинг намерен использовать искусственный интеллект в работе по противодействию отмыванию денег, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Согласно Вашему поручению мы запустили и работаем над созданием искусственного интеллекта совместно с Академией наук, Министерством образования в сфере противодействия отмыванию денег. Мы закончили НИРовские (научно-исследовательские) работы и переходим к конструкторским работам. И совместно с нашими техническими индустриальными партнерами в лице ВТБ, «Газпрома» мы активно работаем. Неплохие результаты», - сказал Чиханчин.

«Тестирование провели уже?», - поинтересовался Путин. Как сообщает ТАСС, Чиханчин ответил утвердительно.

«Некие подходы мы уже сегодня видим. Условно, если в двух словах, хочу сказать, что есть некая модель поведения, допустим, террористов, она уже описана, передана банкам. И в ходе дальнейшей работы по уголовным делам, финансовым расследованиям машина сама отбирает и уже дополняет по своим признакам. Она уже сама работает и сама постоянно дополняет», - пояснил глава Росфинмониторинга.

По его словам, в прошлом году в рамках совместной работы с ФСБ, МВД, Центральным банком удалось закрыть 27 теневых площадок с оборотом в 245 млрд рублей, а количество сомнительных операций резко сократилось.

Зачистка приводит к конкретным результатам, констатировал Чиханчин, тем не менее, теневой оборот наличных все еще присутствует и из банковского сектора начинает смещаться в торговлю.

«Большие, крупные магазины за наличку реализуют, а потом начинают ее потихонечку продавать, не инкассируя. Сейчас мы как раз с Центральным банком, правоохранительными органами работаем в этом направлении», - сообщил глава Росфинмониторинга.

Одновременно была пресечена схема по выводу денег в теневой сектор через суды - удалось остановить операции на 130 млрд рублей.
Также вместе с ФСБ служба ведет работу по противодействию финансирования терроризма, рассказал Чиханчин: «Реализованы несколько дел, особенно по ячейкам, которые финансируют игиловскую составляющую, всех, кто туда выезжают. Очень неплохо работает механизм замораживания активов лиц, которые попадают в наше [поле зрения]. Это внесудебное замораживание».

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putinu-poobeshchali-podklyuchit-iskusstvenny-intellekt-k-borbe-s-otmyvaniem-deneg-1028019331



Возврат к списку


Позвоните нам бесплатно
Сегодня 24.12.2024

Оборудование, машины

Рынок криптовалют

14.12.2024 Почему стоит выбрать банковскую лицензию Вануату?

Республика Вануату не облагает налогом офшорную прибыль и взимает только минимальный гербовый сбор за внутренние переводы акций. Будучи убежищем для защиты активов, остров предлагает значительные препятствия для привлечения к ответственности, включая ограничение на  иностранные судебные решения.

подробнее