Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Статьи

16.12.2024

Мошеннические стратегии на торгах по банкротству Как не попасть в ловушку?

подробнее

Публикации

ЦБ назвал направления для развития рынка цифровых финансовых активов 13.12.2024 ЦБ назвал направления для развития рынка цифровых финансовых активов

Об этом рассказал директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин во время своего выступления на форуме рейтингового агентства АКРА. «Базовые условия мы с вами создали, но всегда есть куда стремиться», – отметил он.

подробнее
/news/709770/
Аккредитация на электронных торговых площадках, услуги агента. WhatsApp: +7 968 771-34-72

Новости

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ: 2024-06-17
Май 2024
gif
пн вт ср чт пт сб вс
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
gif

Лимиты для Китая, Вьетнама, Киргизии и Казахстана были введены потому, что именно в эти направления совершается больше всего подобных переводов.

Центробанк в рамках борьбы с теневыми операциями потребовал ограничить денежные переводы в ряд стран.

Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 100 - 150 тысяч рублей), пишут "Ведомости".

Регулятор обеспокоен тем, что иностранные граждане, торгующие на рынках, таким образом отправляют вырученные наличные для оплаты партий товаров, не регистрируясь как индивидуальные предприниматели и не создавая юрлиц, поясняет один из источников. Об этой схеме ЦБ рассказывал еще в январе, и лимиты - это продолжение борьбы с ней. Такими переводами люди могут расплачиваться по договорам, предусматривающим поставку товаров в Россию, т. е. фактически могут скрывать ведение предпринимательской деятельности и избегать постановки контрактов на учет в банках для проведения валютного контроля, сообщалось в письме регулятора.

Лимиты для Китая, Вьетнама, Киргизии и Казахстана были введены потому, что именно в эти направления совершается больше всего подобных переводов. Они осуществляются из точек, расположенных рядом с рынками или непосредственно на них. По данным ЦБ, одни и те же люди, или "серийные отправители", неоднократно в течение дня с небольшими временными интервалами осуществляют переводы денег, как правило, в крупных торговых точках либо рядом с ними. Целью подобных операций может быть как уход от налогообложения, так и вывод средств за рубеж.
Как таковых лимитов на денежные переводы без открытия счета закон не устанавливает, отмечает предправления НП "Национальный платежный совет" Алма Обаева. Системы денежных переводов могут вводить свои внутренние лимиты, но по закону ограничений для нерезидентов нет, говорит сотрудник одной из них. Средний ежемесячный перевод трудового мигранта составляет 35 тысяч рублей.


Возврат к списку


Позвоните нам бесплатно
Сегодня 25.12.2024

Оборудование, машины

Рынок криптовалют

14.12.2024 Почему стоит выбрать банковскую лицензию Вануату?

Республика Вануату не облагает налогом офшорную прибыль и взимает только минимальный гербовый сбор за внутренние переводы акций. Будучи убежищем для защиты активов, остров предлагает значительные препятствия для привлечения к ответственности, включая ограничение на  иностранные судебные решения.

подробнее