Новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ: 2025-09-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Федеральная налоговая служба запросила в банках документы о перечислениях физлицам
Налоговые органы попросили у банков предоставить документы, которые были истребованы у клиентов-юридических лиц в рамках контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства (115-ФЗ), сообщили "Коммерсанту" в кредитных организациях. ИФНС хочет получить копии документов, объясняющих "источники поступления денежных средств" и разъясняющих "экономический смысл проводимых операций, а именно договоры с контрагентами", а также счета, счета-фактуры, накладные.Налоговиков также интересуют документы, подтверждающие целевое назначение снятых наличных по чекам или с использованием корпоративных карт, следует из направляемых банкам писем. Кроме того, от банков просят предоставить информацию о том, блокировались ли счета компании за нарушения 115-ФЗ.
Мера носит "точечный" характер, запросы "проводятся в рамках контрольных мероприятий", настаивают в ФНС. Несмотря на то, что статья 26 закона о банках и банковской деятельности предусматривает выдачу "справок по операциям и счетам" налоговым органам, запрашиваемая информация шире понятия справки, указывает управляющий партнер "Ренессанс-Lex" Георгий Хурошвили. Статья 7 закона 115-ФЗ прямо указывает: информация, получаемая в рамках этого закона от клиента, может раскрываться лишь уполномоченному органу в сфере противодействия отмыванию доходов, каковым является Росфинмониторинг, подчеркивает юрист. По его мнению, предоставление в ИФНС чего-либо кроме справки по операциям и счетам клиента "может трактоваться как нарушение требований по соблюдению банковской тайны".
ВЕДОМОСТИ
Позвоните нам бесплатно
Новые предложения
180.000.000 Руб
Москва 3080Сегодня 31.10.2024
Продажа Акций
217.786.000 Руб
Москва 2145Оборудование, машины
Блоги
Федеральный закон от 11.03.2024 № 45-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Закон»), которым установлен ряд базовых положений об использовании цифровых финансовых активов (ЦФА) для исполнения внешнеторгов
Закон устанавливает, что в качестве встречного предоставления за товары (работы, услуги), информацию...