Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Статьи

22.08.2024

Погасивший реестровые долги банкрота вправе встать на место прежних кредиторов при продолжении дела - ВС РФ

подробнее

Публикации

Российские компании нашли альтернативные каналы для трансграничных переводов 06.09.2024 Российские компании нашли альтернативные каналы для трансграничных переводов

Максим Решетников, министр экономического развития России.

Заменой SWIFT стали филиалы российских банков за рубежом, счета иностранных банков в России, прямые банковские платежи, посреднические механизмы, в том числе через торговые дома, взаимозачеты встречных требований.

подробнее
/news/711950/
Аккредитация на электронных торговых площадках, услуги агента. WhatsApp: +7 968 771-34-72

Новости

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ: 2024-01-05
Январь 2024
gif
пн вт ср чт пт сб вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
gif

Мера носит "точечный" характер, запросы "проводятся в рамках контрольных мероприятий", настаивают в ФНС.

Федеральная налоговая служба запросила в банках документы о перечислениях физлицам

Налоговые органы попросили у банков предоставить документы, которые были истребованы у клиентов-юридических лиц в рамках контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства (115-ФЗ), сообщили "Коммерсанту" в кредитных организациях. ИФНС хочет получить копии документов, объясняющих "источники поступления денежных средств" и разъясняющих "экономический смысл проводимых операций, а именно договоры с контрагентами", а также счета, счета-фактуры, накладные.

Налоговиков также интересуют документы, подтверждающие целевое назначение снятых наличных по чекам или с использованием корпоративных карт, следует из направляемых банкам писем. Кроме того, от банков просят предоставить информацию о том, блокировались ли счета компании за нарушения 115-ФЗ.

Мера носит "точечный" характер, запросы "проводятся в рамках контрольных мероприятий", настаивают в ФНС. Несмотря на то, что статья 26 закона о банках и банковской деятельности предусматривает выдачу "справок по операциям и счетам" налоговым органам, запрашиваемая информация шире понятия справки, указывает управляющий партнер "Ренессанс-Lex" Георгий Хурошвили. Статья 7 закона 115-ФЗ прямо указывает: информация, получаемая в рамках этого закона от клиента, может раскрываться лишь уполномоченному органу в сфере противодействия отмыванию доходов, каковым является Росфинмониторинг, подчеркивает юрист. По его мнению, предоставление в ИФНС чего-либо кроме справки по операциям и счетам клиента "может трактоваться как нарушение требований по соблюдению банковской тайны".

ВЕДОМОСТИ


Возврат к списку


Позвоните нам бесплатно
Сегодня 7.9.2024

Оборудование, машины

Блоги

Утвержден новый порядок прямой продажи движимого конфискованного имущества

С 1 сентября 2024 года вступает в силу новый порядок реализации движимого и иного изъятого имущества...

Рынок криптовалют

30.08.2024 Что такое криптовалютный платежный шлюз?

Фиатный шлюз (также известный как crypto on-ramp) — это термин, используемый для описания продукта или услуги, которые позволяют пользователям легко и быстро приобретать криптовалюты за традиционные фиатные валюты, такие как доллар США или Евро.

подробнее