Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Статьи

24.10.2024

Мошеннические стратегии на торгах по банкротству Как не попасть в ловушку?

подробнее

Публикации

ЦБ назвал направления для развития рынка цифровых финансовых активов 23.10.2024 ЦБ назвал направления для развития рынка цифровых финансовых активов

Об этом рассказал директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин во время своего выступления на форуме рейтингового агентства АКРА. «Базовые условия мы с вами создали, но всегда есть куда стремиться», – отметил он.

подробнее
/news/712695/
Аккредитация на электронных торговых площадках, услуги агента. WhatsApp: +7 968 771-34-72

Новости

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ: 2026-07-25
Июль 2026
gif
пн вт ср чт пт сб вс
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
gif

Перечень признаков сомнительных операций перечисления в пользу некоммерческих организаций (НКО) от российских граждан и компаний, получающих деньги из-за рубежа.

Центральный Банк РФ предложил ввести новые условия для выявления отмывания денег через НКО

Банк России предложил внести в перечень признаков сомнительных операций перечисления в пользу некоммерческих организаций (НКО) от российских граждан и компаний, получающих деньги из-за рубежа. Это следует из проекта указания, опубликованного на сайте ЦБ РФ.

В документе указано, что к признакам подозрительных финансовых операций предлагается отнести перечисление клиентом, являющимся российским физическим лицом или коммерческой организацией, ранее получившим иностранное финансирование, денежных средств в пользу одной или нескольких российских некоммерческих организаций.

При этом одновременно должны соблюдаться два условия: платежи носят регулярный характер (например, в течение недели после получения иностранного финансирования, ежемесячно, ежегодно и т. д.); сумма переведенных денежных средств на счета одной или нескольких российских некоммерческих организаций примерно равна сумме полученного иностранного финансирования.

Издание РБК ранее со ссылкой на источники сообщило, что поправки, касающиеся НКО, вносились по инициативе Росфинмониторинга. В ЦБ изданию сообщили, что работа по актуализации критериев велась Банком России совместно с Росфинмониторингом, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций».

Сообщалось также, что Банк России впервые за восемь лет подготовил поправки в сфере «антиотмывочного» законодательства, в которых уточнит признаки сомнительных операций, способные стать основанием для приостановки транзакций или блокировки банковского счета клиента.

Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, выступая на ежегодной встрече банкиров с руководством Банка России, организованной Ассоциацией банков России 13 февраля, говорил, что объем обналичивания денежных средств в РФ в 2019 г. сократился в 1,9 раза, объем незаконного вывода денежных средств за рубеж - лишь на 2%, но сохранился на исторически низком уровне.

Информационное агентство России ТАСС


Возврат к списку


Позвоните нам бесплатно
Сегодня 31.10.2024

Оборудование, машины

Рынок криптовалют

11.10.2024 MiCA (Markets In Crypto-Assets) : Важные изменения для криптокомпаний в ЕС.

MiCA (Markets in Crypto-Assets) — это законодательный акт Европейского Союза, направленный на регулирование рынка криптоактивов.  Предполагается, что законопроект повысит инвестиционную привлекательность ЕС и доверие к индустрии за счет единой лицензии и строгого контроля.

подробнее