Новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ: 2025-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Февраль 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Российские власти готовят очередное закручивание антиотмывочных гаек в попытке победить теневую экономику
Как сообщает «Коммерсант», правительство внесло в ГосДуму законопроект, ужесточающий ответственность за отмывание средств или имущество и разрешающий наказывать не только руководителей и бенефициаров бизнеса, но и сами компании.Если юрлицо совершало операции, зная, что имущество получено нелегально, ему грозить штраф в размере до 3 сумм стоимости такого имущества, а также приостановка деятельности на 90 дней с конфискацией.
Проект допускает конфискацию части «отмытого» имущества, а также денежной суммы в эквиваленте, если актив ушел с баланса компании.
Если же и денежных средств нет, то конфиксации подлежит «иной предмет, соответствующий по стоимости», цитирует «Ъ» законопроект.
Чтобы избежать ответственности, компания должна содействовать следствию в отношении своих топ-менеджеров или бенефициаров, которые, согласно действующему КоАП, несут ответственность за операцию по отмыванию и уходу от налогов.
В результате принятия проекта «безусловно, активизируется работа по выявлению таких нарушений и их пресечению, что создаст дополнительное давление как на бизнесменов, так и на лиц, вовлеченных в такие операции», констатирует руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов.
Партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отмечает, что предлагаемая ответственность является «избыточной и непомерной», вина юрлица ставится в зависимость от вины физлица.
«Это подразумевает, что все будет строиться на материалах уголовного дела, которое расследуется, как правило, без участия юрлица, а признательные показания "виновника торжества" в рамках следствия или приговора суда предопределят итог административного производства», - говорит эксперт.
КОММЕРСАНТ
Позвоните нам бесплатно
Новые предложения
180.000.000 Руб
Москва 3080Сегодня 28.10.2024
Продажа Акций
217.786.000 Руб
Москва 2145Оборудование, машины
1.360.000 Руб
Грузовой тягач седельный MAN18.400 Блоги
Федеральный закон от 11.03.2024 № 45-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Закон»), которым установлен ряд базовых положений об использовании цифровых финансовых активов (ЦФА) для исполнения внешнеторгов
Закон устанавливает, что в качестве встречного предоставления за товары (работы, услуги), информацию...