Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Статьи

16.12.2024

Мошеннические стратегии на торгах по банкротству Как не попасть в ловушку?

подробнее

Публикации

ЦБ назвал направления для развития рынка цифровых финансовых активов 13.12.2024 ЦБ назвал направления для развития рынка цифровых финансовых активов

Об этом рассказал директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин во время своего выступления на форуме рейтингового агентства АКРА. «Базовые условия мы с вами создали, но всегда есть куда стремиться», – отметил он.

подробнее
/news/715806/
Аккредитация на электронных торговых площадках, услуги агента. WhatsApp: +7 968 771-34-72

Новости

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ: 2022-12-24
Декабрь 2022
gif
пн вт ср чт пт сб вс
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
gif

ЦБ и Росфинмониторинг  обсуждают способы  идентификации клиентов и их капитала на рынке криптовалют.

Российские банкиры обсудят с ЦБ методы выявления источников капитала от продажи криптовалют

Ассоциация банков России и Министерство финансов РФ провели заседание, посвященное улучшению законопроекта о надзоре за криптовалютами. На встрече обсуждались проблемы выбора модели осуществления расчетов по транзакциям с цифровыми валютами, идентификации пользователей и подтверждения прозрачности происхождения капитала после продажи цифровых активов.

На встрече было решено, что для равноправных условий функционирования разных участников системы оборота криптовалют нужно определить зоны ответственности банковских организаций и других участников крипторынка. Один из аспектов угрозы для банков – это подтверждение источников происхождения капитала, вырученного в результате продажи цифровых активов.

Во время обсуждения были отмечены положительные и отрицательные моменты номинальных и специальных счетов для расчетов транзакций с цифровыми активами, границы правового надзора для банков по идентификации участников обменников и бирж криптовалют, а также возможность обмена данными при выявлении источников происхождения криптовалюты. Минфин сообщил, что сейчас законопроект проходит правительственные процедуры.

Авторы законопроекта изучают и отмечают все предложения заинтересованных лиц. По словам регулятора, собранные и проанализированные предложения будут учтены в законопроекте при его рассмотрении в Госдуме. В конце дискуссии стороны сошлись на решении провести встречу с Банком России и Росфинмониторингом, в ходе которой будут обсуждены проблемы идентификации пользователей и обеспечение прозрачности происхождения капитала от продажи цифровых активов.

Учитывая уровень коррупции, идентификация держателей цифровых валют приведет к значительному увеличению попыток неправового завладения ими. При этом, преступники закон обойдут, используя прямой обмен криптовалют, качественные миксеры или анонимные криптовалюты.


ВЕДОМОСТИ



Возврат к списку


Позвоните нам бесплатно
Сегодня 29.12.2024

Оборудование, машины

Рынок криптовалют

14.12.2024 Почему стоит выбрать банковскую лицензию Вануату?

Республика Вануату не облагает налогом офшорную прибыль и взимает только минимальный гербовый сбор за внутренние переводы акций. Будучи убежищем для защиты активов, остров предлагает значительные препятствия для привлечения к ответственности, включая ограничение на  иностранные судебные решения.

подробнее